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高端装备制造升级债转股投资合同

甲方（投资方）：

姓名：__________________

身份证号：__________________

地址：__________________

联系方式：__________________

乙方（被投资方）：

公司名称：__________________

统一社会信用代码：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系方式：__________________

鉴于甲方基于对乙方高端装备制造升级项目的前景及乙方公司整体运营状况的评估，愿意通过债转股的方式对乙方进行投资，以支持乙方高端装备制造业务的升级发展，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、投资金额及债权转股权方式

1.甲方以人民币______元的债权对乙方进行投资。该债权形成基于______（简述债权形成背景）。

2.经双方协商一致，按照本合同约定的转股价格，将上述债权转换为乙方公司相应数量的股权。转股价格确定为每股人民币______元，最终转股数量为______股（转股数量=投资债权金额÷转股价格，精确到小数点后两位）。

二、股权变更及登记

1.本合同生效后，乙方应在______个工作日内启动公司内部决策程序，就甲方债转股事宜形成有效的股东会决议，并修改公司章程相应条款。

2.乙方应在完成内部决策程序后的______个工作日内，配合甲方办理股权变更登记手续，将甲方记载于公司股东名册，并向公司登记机关申请办理股东变更登记。办理股权变更登记所需费用由______方承担。

三、股东权利与义务

1.自股权变更登记完成之日起，甲方即成为乙方公司合法股东，按照其所持有的股权比例享有相应的股东权利，包括但不限于资产收益、参与重大决策、选择管理者等权利。

2.甲方作为股东，应遵守乙方公司章程，履行股东义务，不得损害乙方公司及其他股东的合法权益。

3.乙方应按照法律法规和公司章程的规定，保障甲方作为股东的各项权利，定期向甲方提供公司财务报告等信息，确保甲方对公司运营情况的知情权。

四、高端装备制造升级项目相关约定

1.乙方承诺将本次债转股所获资金专项用于高端装备制造升级项目，不得挪作他用。项目具体内容包括但不限于______（详细描述高端装备制造升级项目内容，如设备更新、技术研发等）。

2.乙方应定期向甲方汇报高端装备制造升级项目的进展情况，包括但不限于项目进度、资金使用情况、预期效果等。如项目实施过程中出现重大变更或问题，应及时通知甲方并协商解决方案。

3.双方共同努力，确保高端装备制造升级项目达到预期目标，提升乙方公司在高端装备制造领域的市场竞争力和盈利能力。

五、业绩承诺与补偿

1.乙方承诺，在债转股完成后的第______年度，公司净利润不低于人民币______元；在第______年度，公司净利润不低于人民币______元。

2.若乙方未能达到上述业绩承诺指标，乙方应以现金或股权的方式对甲方进行补偿。具体补偿方式为：未达到业绩承诺指标的差额部分×甲方持股比例。补偿应在年度审计报告出具后的______个工作日内完成。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本合同生效之日起______年。

七、违约责任

1.若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金人民币______元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如乙方未按照约定用途使用债转股资金，甲方有权要求乙方立即改正，并在甲方指定的期限内将资金归位。若乙方逾期未改正，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还投资债权本金及按照同期银行贷款利率计算的利息。

八、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：__________________

日期：______年______月______日

乙方（签字/盖章）：__________________

日期：______年______月______日