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新反洗钱法相关知识金融机构客户尽职调查单选题试卷.docx

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    新反洗钱法相关知识金融机构客户尽职调查单选题试卷

    基本信息：[矩阵文本题]*

    姓名：

    ________________________

    部门：

    ________________________

    员工编号:

    ________________________

    1.?新修订的《反洗钱法》自（??）起施行。[单选题]*

    A.?2024年11月8日

    B.?2025年1月1日(正确答案)

    C.2025年3月1日

    D.?2025年5月1日

    2.?反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与（??）相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行。[单选题]*

    A.?业务规模

    B.?客户风险等级

    C.?洗钱

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