反洗钱与制裁风险管理知识竞赛练习题复习试题及答案.docVIP

反洗钱与制裁风险管理知识竞赛练习题复习试题及答案.doc

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反洗钱与制裁风险管理知识竞赛练习题复习试题及答案

1.总行普惠金融事业部管理的产品“智动贷”洗钱固有风险等级为中风险，控制措施有效性等级为非常有效。近期江苏分行普惠金融事业部拟创新“江苏分行智动贷”，关于该产品的洗钱风险评估，下列说法正确的是（）。

A、江苏分行智动贷与总行智动贷两个产品的洗钱风险评估是相互独立的

B、江苏分行智动贷的洗钱固有风险等级为中低风险,故其洗钱风险管控要求可以低于总行智动贷

C、江苏分行智动贷的洗钱固有风险等级不得低于中风险

D、江苏分行智动贷剩余风险等级为高风险,经分行行长签批

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