600293_2022_#CSR_三峡新材_2022年社会责任报告_2023-04-24.pdfVIP

湖北三峡新型建材股份有限公司

2022年社会责任报告

一、公司概况

1、公司基本情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材，股票代

码：600293）成立于1993年3月26日，以定向募集方式设立，2000

年9月19日在上海证券交易所上市交易，注册地为当阳市经济技术开

发区。报告期末，公司总股本为1,160,145,046股，实际控制人为自

然人许锡忠，合计持有和控制公司170,433,222股，占公司总股本的

14.69%。

2、公司企业文化

经营方针：精益求精抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上项目

经营理念：管理最优化，效益最大化

经营目标：聚焦主业强链转型，打造中部绿色建材产业集群

团队精神：诚信，敬业，和谐

用人理念：人尽其才，术有专攻

质量理念：靠质量生存，凭服务取胜。

3、行业地位

公司主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售，新型建

材的科研与开发。

公司致力于打造成为中部地区最大最强的优质平板玻璃制造商，

经过快速发展，公司已发展成为一家以生产优质浮法玻璃、玻璃深加

工制品和硅砂资源开发为主的专业玻璃企业，现有浮法玻璃生产线五

条，日熔化玻璃液3650吨，年产优质浮法玻璃2460万重箱；并配套

建设余热发电站，装机容量15000KW。现有玻璃精深加工生产线五条，

年加工玻璃500万平米；年产优质硅砂50万吨。全资子公司湖北金晶

新材料科技有限公司2022年生产Low-E镀膜玻璃236.50万平米，销

售194.50万平米。

控股子公司新疆普耀新型建材有限公司2022年平板玻璃产量260

万重箱，LOW-E镀膜玻璃100万平米。

二、保护股东权益

1、股东权益保护机制

公司以《公司章程》为准则，三会议事规则和各项工作制度为主

要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效

制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全内部控制制度。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定

召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、召开、表决

等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股

东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。

公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表

决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正原则，交易价格

公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时、准确、完

整，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合

法权益。

2、股东回报

公司现有的利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红

的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。公司严格执行公司利润

分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和

股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。公司制定

了《未来三年分红回报规划（2020-2023）》，明确了公司采用现金、股

票方式或者现金与股票相结合方式或者法律、法规允许的其他方式分

配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，保持了利润分配政策

的连续性和稳定性。通过多种渠道主动与股东尤其是中小股东进行沟

通和交流，充分听取中小股东的意见，切实维护了中小股东的合法权

益。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际

情况，积极回报股东。

3、投资者关系管理

投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，公司注

重公平对待所有股东和投资者。在投资者关系维护方面，公司制定了

《投资者关系管理制度》，确保投资者公平、及时地获取公司的公开信

息。公司设有专职信息披露人员接听投资者来电咨询等工作。耐心倾

听投资者诉求，认真回答投资者提问，热情接待调研人员，及时汇总

访客人员信息和调研记录，增进投资者对公司的了解和认同，切实维

护投资者合法权益。通过网络业绩说明会、上证E互动、公司网站投

资者专栏、投资者电话专线、投资者信箱等多种方式与投资者进行沟

通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好

关系。

三、为客户、供应商创造价值

1、健全产品质量保障体系

公司建立了产品质量标准、质量内控标准与执行体系，确保了产

品质量要求，满足了不同层次