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社会责任报告

2022年度社会责任报告

山东金岭矿业股份有限公司

（金岭矿业000655）

二〇二三年三月

社会责任报告

山东金岭矿业股份有限公司

2022年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守《公司法》

《证券法》等法律法规，在2022年度生产经营过程中，积极保护股东、债权人

及职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，注重安全生产、环境保护、社会公

益事业，为促进可持续发展、公司与社会的协调发展做了应有的工作。本报告依

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的

规定，按照真实、客观、透明的原则编制而成，真实、客观地反映公司在2022

年度履行企业社会责任的重要信息。

一、股东与债权人权益保护

（一）不断提升公司治理效能

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政

法规和相关制度规范，报告期内，新制定《总经理向董事会报告工作制度》《董

事会授权管理办法》等5项制度，并对上市公司《投资者关系管理制度》《关联

交易管理制度》等6项制度进行修订，进一步完善了公司内部规章制度，强化依

法依规治理公司意识，提升了公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、权责明确、相互依存、

相互制衡，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。公司董事会下设

战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，能

够严格按照法律、行政法规和议事规则履行相关义务，在机制上保证了对所有股

东的公平、公开、公正，充分保障了所有股东享有法律、行政法规、规章所规定

的各项合法权益。报告期内，公司召开股东大会3次，董事会9次，监事会4

次，召开的股东大会，均采用了现场会议和网络投票相结合的方式，便于中小投

资者参与决策，充分让股东行使了表决权。股东大会审议的各项议案，对出席会

议的中小股东的表决情况均进行了单独计票并公开披露，充分体现中小投资者的

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意志和诉求。

（二）认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理

公司严格按照有关法律、行政法规，部门规章等相关规定，建立健全了《信

息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》

《董事会秘书工作制度》等，为信息披露工作的公开公正、合法合规提供了强有

力的制度保障。2022年，公司持续规范履行信息披露义务，确保信息披露的真

实、准确、完整、及时和公平，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司专门设有投资者关系管理岗位，通过电话、互动易等方式与投资者保持

双向沟通，帮助投资者了解公司，对投资者的诉求及时处理。2022年，公司通

过价值在线召开了2021年度业绩说明会，参加了山东辖区的投资者网上集体接

待日活动，针对投资者提出的问题进行了解答，并耐心听取投资者对公司提出的

合理化建议，让投资者更加了解公司生产经营状况，进一步增加企业透明度。

（三）注重股东回报

公司在自身成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司

发展成果，创建和谐股东关系。公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市

公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规

定，执行利润分配政策，最近两年实施现金分红近9000万元。

最近两年分红情况如下：

每10股派息现金分红金归属于上市公司股

分红年度现金分红比例