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资金管理中的风险案例分析
目录
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1资金运作环境概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2资金安全的重要性探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3风险管理基本概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.4案例研究选取与结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
二、资金管理风险类型解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.1市场波动引致的风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1.1利率变动影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.1.2汇率变动潜在冲击．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.1.3资产价格非预期变动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.2运营操作层面的风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2.1内部控制失效问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.2.2人为错误或舞弊行为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.2.3系统技术故障隐患．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.3信用交易衍生的风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.3.1债务违约可能性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.3.2交易对手信用质量监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.4法律法规及合规性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.4.1监管政策变动效应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.4.2法律诉讼潜在敞口．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
三、典型资金管理风险案例剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.1.1事件背景与过程回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.1.2风险暴露的主要成因剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1.3事件造成的损失评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.1.4防范与应对措施的复盘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.2.1案例基本情况介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2.2操作风险的具体表现形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2.3对企业财务状况的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.2.4经验教训与改进方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.3案例三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.3.1投资策略与结构描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.3.2信用风险积聚的过程分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.3.3风险事件的发生与后果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.3.4风险缓释与教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.4案例四．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.4.1合规环境变化概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
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