2025年农业银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案.pdfVIP

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2025年农业银行反洗钱知识竞赛培训试题及答

案

一、是非题每（题1分共40分）

1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的产,

应当立即采取冻结措施。（V）

2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身

份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系料

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