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增资补充协议

甲方（原股东1）：

姓名：__________________

身份证号：__________________

联系地址：__________________

联系电话：__________________

乙方（原股东2）：

姓名：__________________

身份证号：__________________

联系地址：__________________

联系电话：__________________

丙方（增资方）：

公司名称：__________________

统一社会信用代码：__________________

法定代表人：__________________

注册地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方、乙方及丙方已于______年____月____日签署《增资协议》（以下简称“原协议”），约定丙方以现金______万元人民币认缴公司增资额______元，占增资后注册资本______元的______%，其中溢价部分共计______元，计入公司资本公积。为进一步明确各方在本次增资中的权利义务关系，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，经各方平等协商，特订立本补充协议，以资共同遵守。

一、公司估值、业绩承诺与现金补偿

（一）公司估值

经甲、乙、丙三方友好协商，确定公司在本次增资前的估值为人民币______亿元。估值依据为：以公司______年预测税后净利润（扣除非经常性损益）为人民币______万元为基础，按照该净利润值的______倍定价。

（二）业绩承诺

公司及实际控制人（若有明确实际控制人，可在此列出；若无，可表述为全体原股东共同）承诺：公司______年经具有证券从业资格会计师事务所审计的税后净利润（扣除非经常性损益），实际净利润不低于人民币______万元。

（三）现金补偿

若公司______年实际净利润低于______年预测税后净利润（扣除非经常性损益）的______%，则丙方有权要求公司及实际控制人（或全体原股东）按照以下公式进行现金补偿：

补偿金额=（______万元-______年实际净利润）×______%

丙方要求上述补偿时，应向公司和相关责任方发出书面通知，公司和相关责任方应在丙方发出书面通知后______日内完成相应补偿。补偿款应一次性支付至丙方指定的银行账户。

二、股权回购

出现以下情形之一的，丙方有权要求公司实际控制人（或全体原股东）回购其持有的公司全部股权，回购利率按照______%的年利率计算，回购金额计算公式为：回购金额=丙方投资金额+丙方投资金额×______%×投资年限-丙方历年收到的现金股利（如有）-丙方已经获得的现金补偿（如有）。

1.截至______年____月____日，公司未能在符合法律法规及监管要求的证券交易所上市（若对上市交易所类型等有更明确要求，可详细列出）；

2.公司存在影响改制或上市的实质性障碍，且该障碍在丙方书面通知公司及相关方后的______日内未能消除；

3.公司、实际控制人及经营管理层出现重大违约行为，包括但不限于违反原协议或本补充协议的约定、违反法律法规导致公司受到重大行政处罚等，致使丙方投资权益遭受重大损失或可能遭受重大损失，且在丙方书面通知后的______日内未能采取有效补救措施；

4.公司连续两年亏损，且累计亏损额达到本次增资前公司净资产的______%。

丙方要求上述回购时，应向公司发出书面通知，公司实际控制人（或全体原股东）应在丙方发出书面通知后______日内，与丙方协商确定具体回购方式（如现金回购、以资产抵债等），并在确定回购方式后的______日内完成相应回购。若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、共同出售权

若实际控制人（或持股超过______%的原股东）拟将其所持公司股权转让给第三方时，应提前______日通知丙方。丙方有权按照实际控制人（或该原股东）及丙方届时的各自持股比例共同向第三方出售股权。若丙方要求共同出售的，则实际控制人（或该原股东）承诺促成第三方受让丙方所持部分公司股权。第三方受让丙方股权的价格、支付方式等交易条件应与受让实际控制人（或该原股东）股权的条件一致。

四、公司治理

（一）股东会

1.增资后，原股东与丙方均成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

2.股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。特别重大事项，如修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并分立等，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；一般事项须经代表二分之一以上表决权的股东通过，但本补充