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金融机构客户身份识别与案件防控测试卷附答案.docx

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    金融机构客户身份识别与案件防控相关知识判断题试卷

    201.严禁挪用库款、侵吞公款、擅自处理长短款。严禁明知客户存在违规违法可疑行为，仍为其办理业务*

    对

    错(正确答案)

    202.银行业从业人员在接洽业务过程中，应当无条件满足客户要求*

    对

    错(正确答案)

    203.金融机构为自然人客户办理人民币累计5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件[错]

    ()

    204.办理柜面业务不得代客户操作网上银行*

    对

    错(正确答案)

    205.金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应承担未履行客户身份识别义务的责任*

    对

    错

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