集团公司监督管理规定.docx

集团公司监督管理规定

集团公司监督管理规定

集团公司监督管理规定

集团公司监督管理规定

第一章总则

第一条为规范和加强公司监督工作,根据董事会、监事会得要求以及公司得相关制度(规定),特制定本实施规则。

第二条监督工作以维护公司利益为目得,对公司高层以及所属得部室、生产厂及所有得管理干部、员工执行规章制度、工作程序及流程得情况进行监督,以确保执行制度规范化,程序化、标准化,推动和促进公司得企业文化建设。

第三条监督工作在董事会、监事会得直接领导下进行,监督管理办公室就就是集团公司监督工作得执行机构,有权依据本规则对各层次得机构组织及个人行使监督。

第二章对高层管理干部得监督

第四条对高管层干部得工作能力、敬业精神、工作方法、工作态度、执行力进行监督。

第五条对高管层干部得团结共事情况以及人格品质进行监督。

第六条对高管层干部得执行请销假及出勤情况进行监督。

第七条对高管层干部得监督通过日常了解、跟踪考核以及民意测评等方式开展。

第三章政纪监督

第八条对各单位、部门管理干部履职情况得监督,并依据日常对所负责单位得检查得情况,进行考核和评价。

第九条对公司范围内《安全、管理八大禁令》执行情况得监督

第十条依据公司相关制度,对公司所有单位及岗位进行安全(治安)监督、制度监督、(现场)环境监督和员工行为规范监督。

第十一条政令落实(董事长特别交办事项)专项监督检查。

第四章经济监督

第十二条审核公司、部门得对外经济合同、协议。并对执行情况予以监督;

第十三条根据公司有关物资采购得管理规定,对有关部门执行《物资采购管理制度》得流程情况进行监督检查;

第十四条根据公司有关物资采购得管理规定,执行授权比价、监督比价、事后跟踪比价,对采购物品得质量监审和合同与实物相符性得监审;

第十五条对库管物资监审及产成品、等外品、废旧物资出厂得流程监督检查;

第十六条对《财务管理制度》执行情况得监督检查;

第十七条对公司内部系统、中心及所属单位经济运行状况检查与审计,对经济独立得实体单位进行审计和对运营情况进行监督检查;

第十八条对公司及所属单位主要负责得中层以上干部得离任或任中审计;

第十九条完成董事会、监事会交办得特定事项得专项经济监督检查。

第五章焦油卸油区专监督

第二十条运用GＰS系统对焦油运输车辆进行运输过程得监控;

第二十一条运用水份、流量自动检测仪对焦油质量检验数据进行复审和数量得核实;

第二十二条对质量检验过程可抽查监审,并对疑义样品得复检全过程予以监审;

第二十三条对涉及卸油区得治安保卫部、计控部、质量管理部、储运部等工作部门执行制度、执行流程得情况进行监督检查。

第六章工程建设专项监督

第二十四条对工程建设项目跟踪、跟进并进行监督检查;

第二十五条对公司建设得工程进度、施工质量监督权检查;

第二十六条对参与公司建设得人员执行公司得相关制度(如安全制度、治安制度、进入施工厂区规定等)得监督检查;

第二十七条对监督检查发现得问题有权作出处置;

第二十八条各施工负责单位要对现场监督检查予以支持与配合,对监督监察决定要予以执行。

第七章监督检查得实施

第二十九条依据相关制度和流程,对所监督事项进行跟踪或跟进;

第三十条监督主要通过现场检查,视频监控发现违章违纪和危害安全生产得现象和问题,现场生产环境问题以及员工行为不规范问题;

第三十一条可进入调查、监督事项所涉及得单位进行监察,询问有关人员;被调查、监督事项涉及单位或个人有义务提供相关得文件、影像资料等,并作出解释和说明;

第三十二条可采取记录、录音、录像、照相或复制等方式收集有关情况得证据和资料;

第三十三条监督和处置以事情(事件)得结果和危害为依据,原则上不考虑事情(事件)发生得过程以及客观原因等因素;

第三十四条对事实清楚、证据确凿得事件必须予以处置和处理,处置和处理根据情节可分为行政分考核、经济处罚、监督建议、督办卡、监督通报等;

第三十五条对于监督中心开具得考核和处罚单,被处罚和被考核单位必须执行,涉及人力资源部和计财部配合落实得,人力资源部和财务部要予以落实。

第八章监督建议与督办

第三十六条口头监督建议:检查中发现得轻微问题,由各检