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银行业金融机构案件定义分类及处置相关知识试卷

1.涉嫌非法集资活动类案件银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动涉嫌触犯刑法（）的案件纳入第一类案件进行统计。

A、已由司法机关立案侦查

B、司法机关未立案侦查

C、按规定不应移送司法机关立案查处

D、按规定应移送司法机关立案查处

【正确答案】：AD

解析：?涉嫌非法集资活动类案件纳入第一类案件的条件，依据《银行业金融机构案件处置三项制度》，第一类案件主要指涉及刑事犯罪且需司法机关介入的情形。选

该用户很懒，什么也没介绍

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