反洗钱考试《反洗钱考试考点巩固》考试题.docVIP

反洗钱考试《反洗钱考试考点巩固》考试题.doc

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反洗钱考试《反洗钱考试考点巩固》考试题

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、判断题：金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。

2、单项选择题：交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

A、3个

B、4个

C、5个

D、6个

3、判断题：某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及

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