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银行运营外包管理制度
目录
一、制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
银行运营外包概念定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
管理制度适用范围及对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
制度制定的背景与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、制度目的与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
制定银行运营外包管理制度的目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
外包管理应遵循的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
强调风险管理及合规性要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、外包管理范围与类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
运营外包业务范围界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
外包服务类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
明确外包业务准入条件及限制领域．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
四、外包管理组织与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
外包管理组织架构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
相关部门职责划分与协作机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
岗位职责及人员配置要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
五、外包服务商管理要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
服务商资质审查与评估标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
服务商选择及招标流程规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
合同签订及履行过程中的管理要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
服务商定期评价与激励机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
六、外包风险管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
风险识别与评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
制定风险防范措施及应急预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
风险监测与报告机制建立与实施情况介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
一、制度概述
本银行运营外包管理制度旨在确保银行业务活动的高效、安全和合规性，通过明确外包服务的范围、标准、流程和监管要求，保障客户资产安全，同时提升银行服务质量和运营效率。该制度涵盖对外包服务的全面管理，包括选择、评估、监督和评估外包合作伙伴，确保外包活动符合银行的战略目标、法律法规及行业标准。通过建立一套标准化的流程，该制度支持银行在保持核心业务的同时，有效地将非核心业务流程外包给专业机构，从而优化资源配置，降低运营成本，提高服务质量和响应速度。
1.银行运营外包概念定义
银行运营外包是指银行将其部分业务运营活动委托给外部服务提供商进行执行和管理的一种业务模式。在这种模式下，银行将非核心业务或特定领域的业务环节转移给外部的专业团队，以提高运营效率、降低成本并专注于核心业务的发展。银行运营外包涉及的业务范围广泛，包括但不限于客户服务、数据管理、信息技术支持、现金管理等。
为保证银行运营外包的规范操作及风险控制，银行需制定一系列的管理制度，确保在合理外包业务的同时，保障银行业务的合规性、连续性和安全性。本管理制度旨在明确银行运营外包的操作流程、风险评估、质量控制及合规管理等方面的具体要求，以确保银行业务的高效、稳定与安全。通过这一管理制度，银行可实现内外资源的高效协同，推动银行战略目标的实现。
2.管理制度适用范围及对象
本银行运营外包管理制度适用于以下对象：
总行及分支机构：本行的总行及所有分支机构的运营部门，包括但不限于零售银行部、公司银行部、金融市场部等。
外包服务提供商：与本行合作的第三方外包服务提供商，包括但不限于IT服务、业务流程外包、安全保卫服务等。
其他相关机构：根据业务需要，本行可能会与其他机构（如保险公司、证券公司等）进行业务合作，这些机构的相关运营活动也适用于本制度的管理范围。
本制度旨在明确银行运营外包的适用范围、管理原则、职责分工及风险控制等内容，确保
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