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公司2024年反洗钱测试题及答案.doc

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    公司2024年反洗钱测试题及答案

    一、单选题（每题5分，共50分）

    1、根据《反洗钱法》，金融机构应当建立并执行哪些制度？

    A.客户身份识别制度(正确答案)

    B.客户资产管理制度

    C.客户满意度调查制度

    D.客户风险评估制度

    2、以下哪项不属于反洗钱工作中的“可疑交易”？

    A.短期内频繁进行大额资金划转

    B.账户余额长期保持不变(正确答案)

    C.与洗钱高风险地区有频繁交易往来

    D.账户突然收到巨额款项且无明显经济理由

    3、反洗钱工作中的“客户身份识别”不包括以下哪项？

    A.核实客户身份证件

    B.识别客户交易目的

    C.了解客户资金来源

    D.核实客户家庭成员信息(正确答案)

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