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保全环节反洗钱操作细则测试题.pdf

保全环节反洗钱操作细则测试题.pdf

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    保全环节反洗钱操作细则测试题

    1.针对达到反洗钱标准的受益人变更业务，受益人为指定法定继承人之外的指定受

    益人时，下列描述错误的是（）单选题[]

    留存复印件或影印件

    系统完整、准确登记指定受益人的基本信息

    提供受益人身份证明原件

    提供受益人与被保人关系证明正确答案()

    2.针对达到反洗钱标准的退减保类业务客户身份识别措施，下列描述错误的是（）

    [单选题]

    核对退保申请人及授权办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留

    存复印件或影印件

    在业务系

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