HLLG-GS-B--3《经营计划管理程序》.pdfVIP

文件编号：HLLG-GS-B-03

页数：共6页第1页

浙江海亮股份有限公司

经营计划管理程序

编制：雷

审核：何旭鸣

批准：赵利兴

受控：受控

执行日期：2015年12月1日

文件名称经营计划管理程序共6页

文件编号HLLG-GS-B-03版本A0

本管理文件修订历史信息：

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主要修订内容

原始编撰人

批准人

历史版本更新日期修订者批准人主要修订摘要

文件会签：

部门职务姓名（日期）部门职务姓名（日期）

经营计划管理程序

1.0目的

围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过经营计划的制定和实施，

实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。

2.0范围

适用于本公司经营计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。

3.0职责

3.1各职能部门负责收集和提供编制年度经营计划必需的数据资料，实施经营计

划。

3.2综管办负责公司数据及相关资料的收集，形成经营计划并督促实施，统计考

核。

3.3总经理审批长期和年度经营计划。

4.0程序

4.1公司经营计划分为长期计划和年度计划。

4.1.1《公司中长期经营计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略

策划的书面文件。

4.1.2《年度销售计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标

计划和相关指标。

4.2经营计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等

均按《文件资料管理程序》实施。

4.3长期计划的形成

4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前

交综管办汇总，综管办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、

外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。

1)外部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运

用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。

2)外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。

①产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，

汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件

加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。

①市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，

当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。

①机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部

环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。

4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威

胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。

1)成功的发展方向：作为公司中长期发展方向，使公司的资源，尤其是本身

的优势可以得到充分发挥且产生良好效益，且能与外部环境所出现的机会

相配合。

2)突破的重点方向：为了追求中长期的发展与成长，要先彻底了解对未来发

展有重大阻碍的本身弱点，加以突破改善。且对于外界的不利威胁，也须

选择影响较为重大且本身有能力突破者作为未来努力的方向。

4.3.4通过以上SWOT分析的后，于经营会议中决定出未来3～5年应努力或突破