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(完整版)公司管理制度体系设计方案

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

公司制度体系建设管理办法

(试行)

第一章总则

第一条目的

为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。

第二条适用范围

公司各部门的制度起草、审批、执行、修订、废止等环节参照本办法的有关规定执行。

第三条定义

公司制度是指依据国家(地方)有关法律法规，结合公司经营和管理实际情况制定的，明确公司各部门、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件的总称，是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理体系文件。

第四条管理原则

1.制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续发展。

2.制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。

3.制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题解决步骤措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。

4.制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，避免修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。

5.制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进行处罚。

第二章制度建设职责分工

第五条工作职责

1.综合办公室是制度建设归口管理部门，履行下列职责：

1.1组织拟定公司制度修编计划；

1.2根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门实施制度的起草和修订工作；

1.3对公司各部门拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签；

1.4在公司内部对制度体系建设征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；

1.5负责公司管理制度的汇编工作；

1.6负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、会签组织、编号印发及整理归档工作。

1.7对制度的培训情况进行监督和检查。

2.公司各部门是相关规章制度的具体执行部门，在制度建设方面履行下列职责：

2.1负责组织实施本部门制度修编计划；

2.2负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围的规章制度，制订程序依据本办法规定；

2.3负责会审、会签与本部门职能相关的规章制度；

2.4部署、督促所属部门完成规章制度的建设、修订和完善，监督所属部门规章制度的贯彻执行情况。

2.5完成本办法规定的其它工作。

第三章制度分类

方案一：

第六条制度分类及定义

管理体系文件分为两大类：制度体系文件和流程体系文件。

1.制度体系文件指公司制定的管理过程和进行管理的规则和制度的总和，包括：制度类文件和规范类文件。

1.1制度类文件是指由公司针对某项具体工作、具体事项制订的，要求全体员工共同遵守的行为规范。

1.2规范类文件是指企业为维护内部纪律和公共利益制定的，要求员工遵守的条规文件，包括管理办法、规定、规范、细则、标准、手册等。

2．流程体系文件指公司为达到期望的管理或业务目标，通过明确的组织、人员，按照标准的步骤执行并输出成果的一系列的管理

流程或业务工作指导性文件，包括管理流程、导则、指导等。

第七条制度文件的签发与命名

制度文件的签发与命名原则如下：

1.制度类文件签发与命名

此类文件适用范围为公司全体员工，签发人为董事长，是否需提

交董事会审议，由董事会办公室在审核过程中予以判断。文件后缀

名统一规范为“制度”，即《×××制度》；例如：《薪酬管理制

度》、《奖惩管理制度》等。

2.规范类文件签发及命名

此类文件适用范围为整个公司，签发人为总经理。是否需提交经

理办公会审议，由综合办公室在审核过程中予以判断。如：《董事

会议事规则》、《财务管理办法》、《会计档案管理办法》等。根

据文件内容，其后缀名统一规范为“管理办法、规定、规范、细则、

标准”等，即《×××管理办法》、《×××规定》等。

3．流程类文件签发及命名

此类文件适用范围为整个公司，签发人为总经理。是否需提交经理办公会审议，由综合办公室在审核过程中予以判断。如《业务审核规程》等。根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理流程、规程、导则”，即《×××管理流程》、《×××规程》等。

方案二：

按照制度文件的制定目的进行合理分级，并对各层级