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昆明仑谷科技股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会
会议资料
二○一七年月
PAGEiii
昆明仑谷科技股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会
会议议程
(主持人:王凯先生)
序号
会议内容
1
发起人身份登记
2
通报会议出席情况,宣布会议开始
3
任命会议秘书
4
作《关于股份有限公司筹办情况的报告》
5
作《关于股份公司设立费用开支情况的报告》
6
说明《关于确认、批准昆明中道科技有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由昆明仑谷科技股份有限公司承继的议案》
7
说明《关于制订昆明仑谷科技股份有限公司公司章程的议案》
8
说明《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》
9
说明《关于选举股份公司第一届监事会非职工监事的议案》
10
说明《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为股份公司审计机构的议案》
11
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》
12
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
13
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司监事会议事规则的议案》
14
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司关联交易决策与控制制度的议案》
15
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司对外投资管理办法的议案》
16
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司对外担保管理办法的议案》
17
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司投资者关系管理办法的议案》
18
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司信息披露事务管理办法的议案》
19
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度的议案》
20
说明《关于授权股份公司董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》
21
说明《关于制定昆明仑谷科技股份有限公司董事津贴发放管理办法的议案》
22
说明《关于提议在本次股东大会召开后当日召开昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》
23
说明《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌并采取协议转让的方式进行转让的议案》
24
说明《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌事宜的议案》
25
说明《关于董事会对公司治理机制的评价报告的议案》
26
说明《公司未来几年战略发展规划的议案》
27
说明《关于公司2015年、2016年、2017年1-4月日常关联交易确认的议案》
28
说明《关于建立职工代表大会制度及确认职工代表担任监事成员的议案》
29
说明《关于变更股份公司法定代表人的议案》
30
投表决票
31
与会发起人股东签署相关会议决议
32
宣布本次创立大会圆满结束
昆明仑谷科技股份有限公司
筹备组编制
PAGE36
议案一:
关于昆明仑谷科技股份有限公司(筹)筹办情况的报告
各位股东(发起人):
我受昆明仑谷科技股份有限公司(下称“股份公司”)筹委会委托,向大会作昆明中道科技有限公司整体变更为股份公司的筹办情况报告。
2017年月日在公司住所召开的昆明中道科技有限公司(下称“有限公司”)股东会作出决议,决定有限公司整体变更为股份公司,由时任全体股东作为发起人,以发起的方式设立。同时还决定在作出决议后成立股份公司筹委会,由全体股东组成,负责筹办公司设立事项。在各级领导大力支持、股东及公司各部门的通力协作下,公司聘请了具有专业资质的保荐机构、律师、会计师等中介机构,做了大量的准备工作,目前整体变更的各项筹备工作已基本结束,具体如下:
一、资产审计评估
以2017年4月30日为审计基准日,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司净资产进行审计,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年月日出具xxxxx【2017】第xxxxx《审计报告》,确认截至2017年4月30日经审计的净资产人民币xxxxxx元。
聘请【】资产评估有限公司对有限公司净资产进行评估,【】资产评估有限公司于2017年月日出具xxx【2017】第xxx号《昆明中道科技有限公司拟实施股份制改制评估项目评估报告》,净资产评估值为xxxx万元。
二、整体变更方案
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定,公司制订了整体变更为股份公司的具体方案:由本公司现有股东作为股份公司发起人,将本公司经审计确认的截至2017年4月30日的净资产值人民币xxxx元,按1:【】的比例折算为股份公司的股本,折股后,股份公司的注册资本(股份总额)为1000万元。股份公司的股份均为普通股,每股面值人民币一元。各发起人在股份公司的持股比例按其在有限公司的出资比例确定,详情如下:
序号
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