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董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董

事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的

科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续

健康发展而制定的。

第二章董事会秘书的职责

第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人

员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协

调和监督。

第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：

（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通

知、准备会议材料、安排会议场地等工作；

（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要

给与会人员；

（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并

向董事会主席和董事会报告；

（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事

会决策的实施；

（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资

料，建立和维护董事会档案；

（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，

向董事提供法律、政策、经济等方面的信息和分析报告；

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（七）协助董事会主席开展董事选举和董事职务评价工作；

（八）参与公司治理规章制度的制定和完善，对落实执行情况进

行监督和检查；

（九）负责董事会相关机构的管理，包括董事会办公室、公司秘

书处等；

（十）积极参与公司内外部会议和活动，代表董事会与外界沟通

和交流。

第三章董事会秘书的要求

第四条董事会秘书应具备以下素质和能力：

（一）具备高度的责任心和执行力，能够独立思考、决策和执

行；

（二）具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地调动公司

内外部资源；

（三）具备较强的分析和解决问题的能力，能够预见和应对各种

风险和挑战；

（四）具备较高的法律、法规、经济和管理等方面的知识和专业

素养；

（五）具备优秀的团队合作精神和团结协作能力；

（六）具备较高的语言表达和书面文档处理能力。

第四章工作流程

第五条董事会秘书的工作应按照以下流程进行：

（一）会前准备阶段：确定会议时间、地点、主题及议程，制定

并发送会议通知，收集整理会议资料；

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（二）会议阶段：安排会议场地、设备和服务，组织会议进行，

记录会议讨论和决议；

（三）决议执行阶段：按照董事会决议制定并安排实施方案，监

督并推动落实情况；

（四）监督检查阶段：定期向董事会主席和董事会报告决策执行

情况，协调沟通公司内外部各部门，推动决策实施；

（五）档案管理阶段：建立并维护董事会档案，妥善保管会议文

件、决议和相关资料。

第五章董事会秘书的工作纪律

第六条董事会秘书应严格遵守公司规章制度，遵循职业道德和工

作纪律，保守董事会秘密，严守信息机密和商业机密。

第七条董事会秘书应做到保持工作纪律，严守会务纪律，准确记

录会议内容，确保会议决策的准确性和权威性。

第八章附则

第八条本工作细则自公布之日起生效，解释权归董事会主席。

第九条本工作细则的修改和解释由董事会主席提出，并经董事会

通过。

董事会秘书工作细则（2）

第一章总则

第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中

华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

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第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董

事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，

适用于董事会秘书。

第二章任职资格

第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律

专业知识，具有良好的职业道德和个