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XX股份有限公司

印章管理制度

第一章总则

第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）印章的刻

制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避

免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和

国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《XX

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司相关治理制度

要求，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二章印章使用范围及管理职责

第二条本制度所指印章的适用范围：

（一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的

各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的

文件等。

（二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表

人证明书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文

件。

（三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公

章情形的各类购销合同、投融资合作协议等有法律效力的文件。

（四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文

件。

（五）监事会印章：适用于以监事会名义出具的公告、函件等文

件。

（六）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于

公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务凭证等。

（七）其他根据公司经营需要刻制的印章。

第三条印章的管理职责

（一）公司应指定专人负责公司公章、公司合同专用章、法定代

表人印章的保管、管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、

回收、销毁和日常管理监督。

（二）公司董事长、监事会主席分别授权的董事会印章、监事会

印章由公司董事会、监事会指定专人负责保管、管理和使用。

（三）财务部负责财务印鉴专用章的保管、管理和使用，具体印

章的管理与使用人由部门负责人内部确定。

第三章印章的刻制、启用和废止

第四条印章的刻制

公司及公司子公司印章刻制必须合法进行，印章的刻制由公司指

定专人统一负责，公司其它部门和个人不得私自刻制公司各类印章。

各类专用章的形体和规格严格按国家相关行政管理部门的规定执行。

第五条印章刻制审批权限

（一）公司公章、合同专用章、财务印鉴专用章的刻制，由使用

部门提出申请，经总经理审核，董事长批准。

（二）法定代表人印章的刻制，由法定代表人提出申请，经总经

理审核，董事长批准。

（三）董事会印章的刻制，由董事会提出申请，经董事会秘书审

核，董事长批准。

（四）监事会印章的刻制，由监事会提出申请，经监事会主席审

核批准。

（五）公司全资子公司及控股子公司的印章刻制，由各子公司提

出申请，须经公司总经理批准。

第六条印章的启用

（一）公司各类印章刻制到位后，公司指定专人负责制作印章印

模，留样保存后方可转交责任管理部门。

（二）新增印章的部门接到印章后，需下发印章启用通知，通知

内容需明确印章管理责任人、使用业务范围及管理要求、正式启用时

间等信息，并做好印章启用登记台账。

第七条印章的废止

（一）作废、撤销或遗失的印章应由保管人员填写“印章制作、

作废申请表”，呈总经理核准后再作废。

（二）公司名称变动、印章损坏而导致印章停用，印章管理人员

需将损坏或失效的印章，按照国家关于印章管理相关销毁或封存的规

定执行并做好登记。对于银行备案印章，由公司财务部到相关银行办

理变更手续。

（三）遗失、被窃：如遗失或被窃的是公司的关键印章，责任部

门需第一时间报公司董事长及总经理知晓，到公安机关登记废止并公

开作废声明后，向相关管理机关重新提供公司相关资料重新刻制。如

遗失或被窃的是各业务部门的一般印鉴，责任部门需及时在公司范围

内发起失窃声明，并重新进行刻制、启用。

第四章印章的保管

第八条公司印章保管应按照“审用分离、分散保管”原则进行保

管。公司各类印章必须有专人保管。其中，公