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公司重大事项决策制度实施办法

第一章总则

第一条为进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水

平，防范决策风险，保证公司科学发展，实现公司资产保值增值，根据《公司

法》、《证券法》、《公司重大事项决策制度实施办法》等法律法规和有关文

件精神，结合本公司实际，制定本办法。

第二条公司重大事项是指关于公司的重大决策、重要人事任免、重大项目

安排和大额度资金运作事项。

第三条公司重大事项决策必须坚持以下原则：

（一）依法决策。必须遵守国家法律法规、党内法规和公司规章制度，保

证决策合法合规。

（二）规范决策。必须依据职责、权限和议事规则进行决策，按规定应当

报股东单位审批的必须报批。

（三）民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，防止个人决策专断。

（四）科学决策。决策前应当充分调研论证，必要时要进行专家论证、技

术咨询、决策评估、公示等程序。

第二章公司重大事项的主要范围

第四条重大决策包括：

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要

工作部署的意见和措施。

（二）规章制度体系建设及重要制度的制定、修订和颁布。

（三）年度经营计划、年度资本运作计划、年度固定资产投资计划安排的

确定；年度工作会议及其工作报告等设计全局性、政策性的重要会议和报告。

（四）管理机制、运行机制及组织结构（机构设置、人员编制）的调整。

（五）资产重组、资本运作中的重大问题和决策。

（六）净额50万元以上的资产转让、报废、核销等处置事项。

（七）公司及其投资控股公司的重大投资决策、融资管理；对公司及其投

资控股公司资产收益的分配。

（八）涉及质量、生产安全、必威体育官网网址的重大事项。

（九）年度财务预算方案、财务决算。

（十）薪酬分配制度或办法、重大奖惩以及涉及职工重大切身利益的事

项。

（十一）涉及200万元以上的重大法律纠纷案件或者对本公司声誉有重大

影响事件的特殊案件应对方案。

（十二）有关国家安全、维护稳定、促进和谐的重大措施。

（十三）其他需要公司董事会集体讨论研究或决定的重要事项。

第五条重要人事任免包括：

（一）公司董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总

经理、总经理助理的任免及奖惩。

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（二）中层管理人员的任免、奖惩。

（三）国家级人才、重大项目的正副总工程师的推荐。

（四）其他需要公司董事会集体讨论研究或决定的重要人事安排。

第六条重大项目安排包括：

（一）总投资200万元以上的固定资产投资项目。

（二）对外投资150万元以上的项目；境外投资项目（含境内涉及外资项

目）。

（三）自筹经费支持的重大科研、预研项目。

（四）对控股公司600万元以上的经济担保；对控股公司范围内财务、经

营状况恶化或资不抵债的公司提供担保。

（五）对拆分规避审批的投资项目追责处理决定。

（六）其他需要研究决定的重要事项。

第七条大额资金运作包括：

（一）向银行等金融机构借贷超过500万元的事项。

（二）预算内500万元以上的资金的划拨与支付。

（三）预算外超过100万元以上的资金运作与使用。

（四）10万元以上的对外捐赠、赞助等。

（五）购置住宅、办公楼、车辆单项投资超过30万元以上。

（六）公司内部债转股、贷转股等。

第三章决策方式和程序

第八条决策方式：

（一）公司重大事项决策时，应根据职责范围确定决策机构，并以会议集

体讨论审议的方式履行程序，不得