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银行外包服务商尽职调查报告--第1页
附件3：
外包服务商尽职调查报告
（重要外包、非驻场集中式外包适用）
一、外包服务商的基本情况
单位名称
详细地址注册资本（万元）
主管部门法定代表人职务
邮政编码电话传真
单位简介及机
构情况
单位优势及特
长
生产工人/管理人员人
职工总数人
技术人员人
员工情况高级职称中级职称初级职称技工
单位概况人数
自有资金
流动资金资金来源
银行贷款
固定资产原值净值
收入总额利润总额税后利润资产总额负债总额
2017年（近
企业财务状况1年）
2016年（近
（万元）
2年）
2015年（近
3年）
北京办公地点
二、技术和行业经验
服务能力和支持技术、服务经验、服务人员技能、市场评价、
监管评价等
银行外包服务商尽职调查报告--第1页
银行外包服务商尽职调查报告--第2页
三、内部控制和管理能力
包括内部控制机制和管理流程的完善程度、内部控制技
术和工具等;
编号问题说明金实现状
内部控制机制和管理流
1.
程的完善程度。
内部控制技术和工具。
2.
组织架构及相适应的服
3.
务管理体系。
信息安全、服务质量、服
务持续性等管理制度体
4.系，及确保管理规范有效
执行的检查、监控和考核
机制。
四、持续经营情况
包括从业时间、市场地位、发展趋势、资金的安全性、
近期盈利情况等
五、边界是否清晰（适用于非驻场集中式外包服务提供商）
对我行与其他机构的设施、系统和数据是否有明确、清晰的边
界。具体采取何种措施。
六、数据完整及必威体育官网网址性措施（适用于非驻场集中式外包服务提
供商）
是否有管理制度和技术措施保障我行数据的完整性和必威体育官网网址性。具
体采取何种措施。
数据完整性：通过系统内部总分校验，保证分户数据的完整性
数据必威体育官网网址性：我系统数据有相关的报表用户和机构权限控制来保
银行外包服务商尽职调查报告--第2页
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