清远分行营业主管上岗考试卷含答案.doc

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2024-08-26 发布于广西
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清远分行营业主管上岗考试卷含答案》1对于柜面办理个人网银批量代发签约的客户，除了客户身份识别与尽职调查外，应加强商户法人经营主体签约主体的业务背景审核，确保客户业务办理基于真实的生产经营需求2ITM的卡箱回收箱卡箱限位钥匙由一人保管保险柜钥匙由同一人保管保管钥匙的其中一人为ITM业务操作员或业务主管3如客户对单笔交易限额设置反应强烈或需要主动发起对一人或多人的多个批次的汇款，柜员应重点对客户的交易背景进行核查，必要时可要求客户出示辅助身份证件或相关证明

清远分行营业主管上岗考试卷含答案

一、单选题（共20题，每空2分，共40分）

1、对于柜面办理个人网银批量代发签约的客户，除客户身份识别与尽职调查外，应加强（）业务背景审核，确保客户业务办理基于真实的生产经营需求()。（）

A.商户法人

B.经营主体

C.签约主体(正确答案)

D.交易对手

2、ITM的卡箱、回收箱、卡箱限位钥匙由一人保管;保险柜钥匙由()保管。保管钥匙的其中一人为ITM业务操作员或业务主管。（）

A.另外一人(正确答案)

B.同一人

C.柜员

D.营业主管

3、如客户对单笔交易限额设置反应强烈或需要主动发起对一人或多人的多个批次的汇款，柜员应重点对客户的（）进行核查，

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