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个人金融条线合规管理培训考试题附答案
1.同一客户在我行有()个洗钱风险等级。（单选）
A.1(正确答案)
B.2
C.3
D.4
2.在对客户进行尽职调查时，针对暂未取得联系的客户，至少进行()个频次的回访。（单选）
A.1
B.2(正确答案)
C.3
D.4
3.客户每次登录手机银行、个人网银均弹出人脸识别验证，很可能是触发了反欺诈()功能/规则。（单选）
A.临时黑设备
B.高风险名单
C.电信诈骗潜在受害人保护名单(正确答案)
D.高风险地区
4.对于系统判定为“电信诈骗类”的转账交易，手机银行的()功能，提醒客户可以在转账完成2小时、24小时内撤回转账交易。（单选）
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