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CCS
FORMTEXT点击此处添加CCS号
FORMTEXT14
FORMTEXT山西省地方标准
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FORMTEXT经营主体信用风险分类应用工作规范
FORMTEXT点击此处添加标准名称的英文译名
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FORMTEXT山西省市场监督管理局??发布
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STYLEREF标准文件_文件编号DB14/TXXXX—XXXX
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经营主体信用风险分类应用工作规范
范围
本文件规定了市场监管领域信用风险分类管理的规范性引用文件、术语和定义、目的和原则、信用信息的采集、风险类别划分、应用和管理、监管资源等内容。
本文件适用于市场监督管理部门对各类经营主体实施信用风险分类管理工作。市场监管领域其他相关政府职能部门实施信用风险分类管理工作可参考使用。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB14/T2794-2023“双随机、一公开”监管工作规范
《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》(国市监信发〔2022〕6号)
《山西省市场监督管理局关于印发企业信用风险分类管理办法的通知》（晋市监规发〔2023〕16号）
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
经营主体
是指中华人民共和国境内以营利为目的从事经营活动的下列自然人、法人及非法人组织：
公司、非公司企业法人及其分支机构；
个人独资企业、合伙企业及其分支机构；
农民专业合作社（联合社）及其分支机构；
个体工商户；
外国公司分支机构；
法律、行政法规规定的其他市场主体。
信用信息
经营主体的基础属性信息、经营状况信息、监管执法信息、关联关系信息、综合评价信息等。
信用风险
经营主体在存续期间存在违反相关法律法规，违背声明承诺、政府监管规则的不确定性的影响。其中：声明承诺包含但不限于法律法规和强制性标准规定的、合同条款等契约约定的、社会合理期望等社
会责任的内容等。
信用分类
按照国家、省市场监管部门信用风险分类标准，应用互联网、大数据等信息技术，对经营主体的信用风险信息对其信用风险状况进行自动研判，根据信用风险状况不同将其划分信用风险类别。
基本要求
信用风险分类划分及应用，坚持客观性、适用性、通用性、延展性原则。采用科学的方法和技术手段，秉承独立、公平、公正，根据经营主体风险特征和既往监管结果，客观动态实施经营主体信用风险分类,并根据分类结果开展差异化监管。
根据市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》(国市监信发〔2022〕6号)、《山西省市场监督管理局关于印发企业信用风险分类管理办法的通知》（晋市监规发〔2023〕16号）等文件精神，实施风险分类管理。
经营主体信用风险分类，应依托国家企业信用信息公示系统（山西）、信用山西等相关系统或平台数据精准识别经营主体关键信息源。借助云分析、大数据分析等新型技术快速定位，自动划分。
信用风险分类及应用，应符合国家市场监督管理总局、省市场监督管理局相关文件的要求。
指标体系
市场监督管理部门综合应用大数据、人工职能、机器学习等现代化科技手段，以信用风险信息归集、共享为基础，构建各类经营主体的信用风险分类指标体系。
企业和农民专业合作社信用风险分类指标
基础属性信息包括但不限于以下信息：
经营主体规模；
经营主体背景。
经营状况信息包括但不限于以下信息：
准入许可事项；
登记备案事项；
信息公示状况；
企业财务状况；
纳税、缴纳社保状况；
获得知识产权和证书状况;
信用承诺。
监管执法信息包括但不限于以下信息：
信用修复；
经营异常名录；
失信被执行人与严重违法失信名单（黑名单）；
行政处罚；
行政检查；
司法诉讼信息。
关联关系信息包括但不限于以下信息：
经营主体相关人员违法失信信息；
关联经营主体违法失信信息；
关联经营主体信用风险类别。
综合评价信息包括但不限于以下信息：
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