（2024）必威体育精装版反洗钱知识试题题库及答案（通用版）.pptxVIP

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2024-04-27 发布于河北
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（2024）（2024）反洗钱知识试题题库及答案（通用版）★★题库在手，逢考无忧★★—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：AA．应当指定专人负责反洗钱工作 B．配备必要的管理人员和技术人员C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员 D．应当建立专门的反洗钱部门2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么？AA.指10个工作日以内，含10个工作日 B.指10个工作日以内C.指5个工作日以内，含5个工作日 D.指10个工作日以内《金融机构大额交易和可疑交易报

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