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2024年金融机构反洗钱知识竞赛考试题库资料大全-上（单选题汇总）.pdf

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    2024年金融机构反洗钱知识竞赛考试题库大全-上（单选题

    汇总）

    一、单选题

    1.使用小微企业简易开户流程，可以开立（）账户。

    A、基本存款账户

    B、一般存款账户

    C、专用存款账户

    D、临时存款账户

    答案：A

    2.《自助设备盘库及加钞登记簿》由自助银行所属网点保管（）年。

    A、一

    B、二

    C、三

    D、四

    答案：C

    3.反洗钱风险评估中所指的频繁是（）。

    A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    B、交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2

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