项目洽商签证管理工作的通知.docxVIP

关于进一步项目洽商、签证管理工作的通知

各公司：

为认真贯彻落实巡视整改和工程管理的工作要求，进一步规范公司项目洽商、签证管理工作，结合公司实际情况，现就有关事项通知如下：

一、变更事项实施前，必须先行呈报洽商，经批准后方可实施。

二、变更事项的备案和审批：5万元以内（含5万元）的变更事项，经各公司审批后实施，并在15日内提交监察审计部备案；5-10万元（含10万元）的变更事项，经集团公司审批后实施。

三、临时突击事项按照特殊事项处理，由相关部门与单位对现场紧急处置方案草签同意后实施，7日内凭草签单完善正式洽商手续，确保资料齐全。非特殊情况事后补签的，一概不予签认。

四、变更事项完成后，根据授权权限由相关人员现场核实工程量并签认草签单，草签后10日内完善正式工程量签证手续。

五、因单项变更引发的相关事项，须纳入同一事项内签批，各公司应严格把关。如发现单项变更事项分解为多个事项的，视同有意肢解，一概不予办理洽商签证手续，并对相关人员予以追责。

六、完整的洽商资料应包括：1、工程洽商函（对变更事项的实施方案和变更金额有明确说明）；2、造价分析表（由施工单位造价人员编制，各公司造价人员审核签字）；3、变更事项实施前的彩色照片；4、特殊情况还需附相关批示文件或紧急任务单文件；5、其他相关资料。

七、完整的签证资料应包括：1、工程量签证单（对工程部位和工程量有明确说明）；2、经审批的工程洽商函；3、现场草签单；4、隐蔽工程实施过程和变更事项完成后的彩色照片；5、需现场测量才能确定工程量的，还需提供测量原始记录；6、其他相关资料。

八、现场草签单各项要素应填写完整，注明变更事项发生部位和工程量，并附相关草图和计算式。

九、洽商、签证资料一式多份时，每一份都应有完整的审批表格和附件资料，由集团公司签认的资料在监察审计部存档。

十、洽商中明确的变更后总金额及增加金额均为上限控制价，签证内容不得超过洽商审批的范围，对应工程量计算的金额不得超过洽商审批金额。

十一、洽商、签证应逐级审批，无监理或设计单位的项目，各公司在审批时应标明，并将对应的审批栏划除。

十二、所有资料应采用规范的格式。同一项目洽商函编号必须连续，签证单编号对应洽商函编号，设计内签证单独立编号；5万元以内（含5万元）变更事项，适用附件1表格；5-10万元（含10万元）变更事项，适用附件2表格；草签单适用附件3表格。

十三、由于机构调整、岗位调动等导致洽商签证授权签字人员名单发生变更时，应及时将人员变更情况和任职文件报监察审计部备案。

特此通知。

附件：

1、5万元以内（含5万元）洽商、签证表格

2、5-10万元（含10万元）洽商、签证表格

3、现场草签单

2023年5月8日

附件1：

工程洽商函

编号：

工程名称

合同号

工程部位

日期

洽商事由

洽商事宜：

经计算估算金额如下：

变更前总金额：万元，变更后总金额：万元，增加（或减少）金额：万元。

施工单位：

项目负责人：

日期：

监理单位意见：

专业工程师：总监：日期：

设计单位意见：

日期：

建设实施单位意见

工程部门：

日期：

造价部门：

日期：

主管领导：

日期：

集团公司：

日期：

工程量签证单

工程名称

合同号

工程部位

日期

签证事由

签证内容：

施工单位：

项目负责人：

日期：

监理单位：

专业工程师：总监：日期：

建设实施单位意见

工程部门：

日期：

造价部门：

日期：

主管领导：

日期：

编号：

附件2：

工程洽商函

编号：

工程名称

合同号

工程部位

日期

洽商事由

洽商事宜：

经计算估算金额如下：

变更前总金额：万元，变更后总金额：万元，增加（或减少）金额：万元。

施工单位：

项目负责人：

日期：

监理单位意见：

专业工程师：总监：日期：

设计单位意见：

日期：

建设实施单位意见

工