反洗钱合规管理测试题附答案.docVIP

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2023-11-20 发布于浙江
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反洗钱合规管理测试题附答案.doc

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反洗钱合规管理测试题附答案 1.中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共分为（）类。 [单选题] A .3 B.4 C.5(正确答案) D.6 2.国务院反洗钱行政主管部门是（），负责组织、协调全国反洗钱工作。 [单选题] A.银保监会 B.证监会 C.财政部 D.中国人民银行(正确答案) 3.按照2016年人行3号令的要求，自然人和非自然人境内和跨境大额现金交易报告标准为当日单笔或者累计交易（）万元、外币等值1万美元。 [单选题] A.5(正确答案) B.10 C.20 D.1 4.未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的，给予有关责任人员（）处分。 [单