反洗钱培训小测试题含答案.docVIP

下载本文档

1
0
约3.2千字
约 7页
2023-11-20 发布于浙江
举报
版权申诉

反洗钱培训小测试题含答案.doc

1、本文档共7页，其中可免费阅读3页，需付费169金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

反洗钱培训小测试题含答案 1. 公司在履行客户身份识别义务时，发现客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当在( )个工作日内向分公司报告，同时报告至属地人民银行。 [单选题] A.1(正确答案) B.2 C.3 D.5 2. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在有效证件过期后( )日内更新且没有提出合理理由的，各机构应中止为客户办理业务。 [单选题] A.15 B.30 C.45(正确答案) D.60 3. 保险期间超过一年的，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录，自交易记账当年计起至少保存(