反洗钱知识考试题附答案.docVIP

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2023-11-23 发布于浙江
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反洗钱知识考试题附答案.doc

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反洗钱知识考试题附答案 1.分支机构委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由（）承担。 [单选题] A.第三方机构 B.分支机构(正确答案) C.总行 2.以下哪类不是A级（高风险）客户的风险特征。（） [单选题] A.客户的法定代表人为外国政要 B.客户多次涉及可疑交易报告 C.客户拒绝我行依法对其开展的客户尽职调查工作 D.客户证件过期2年以上(正确答案) 3.封存文件、资料时，调查人员在封存现场开列由调查组组长签名的一式两份( )，协查机构的协查人员应将封存清单呈报本机构负责人。 [单选题] A.反洗钱调查通知书 B.反洗钱调查封存清