2023年反洗钱知识竞赛试题库及答案(通用版) .pdfVIP

2023 年反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版） B.符合接受外部监管要求 — 、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选 C.是金融业安全的保障基础 项） D.是参与国际竞争的唯一要求 1.客户洗钱风险分类的参考指标不包括（ D ） 4.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（A ） A. 国家或地区因素 以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身 B. 行业因素 份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、 受益人身份基本信息 ，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印 C. 业务因素 件或者影印件。 D. 客户性别因素 A.人 民币 1 万以上或者外币等值 1000 美元 2.金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（ B ） B.人民币 2 万以上或者外币等值 2000 美元 A. 1989-10-1 C.人民币 5 万以上或者外币等值 10000 美元 B. 1990-2-1 D.人民币 20 万以上或者外币等值 20000 美元 C. 1996-6-1 5.金融行动特别工作组秘书处设在（A ） D. 1996-2-1 A.法国巴黎 3.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（ D ） B.英国伦敦 A.符合依法经营内在需要 C.美国华盛顿 A.1997 D.日本东京 B.1992 6.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（C ）大类。 C.2013 A.5 D.1990 B.6 9. 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主 管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（C ）给予 C.7 纪律处分 D.8 A.反洗钱领导小组组长 7.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在 B.反洗钱专干 合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（C ）