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2022-08-08 发布于湖北
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第一季度反洗钱联系人培训会议测试本次测试共10题，1-5题为单项选择题，6-10题为判断题，每题10分，共100分。您的姓名： [填空题] * _________________________________ 您的部门： [填空题] * _________________________________ 1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。 [单选题] * A、5(正确答案) B、10 C、15 D、20 2.金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 [单