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重庆银行江津支行2021年7月反洗钱测试 1. 被提交可疑交易的客户，洗钱风险等级应调整至高风险。 [判断题] * 对 错(正确答案) 2. 报送可疑交易后，对客户交易采取了反洗钱风险管控（只收不付）措施，如客户临柜要求销户，可解除限制后，销户。 [判断题] * 对 错(正确答案) 3. 对反洗钱系统预警异常交易的客户开展尽职调查，联系客户本人获取的信息不能直接用于分析判断客户是否涉嫌洗钱活动，应通过独立的第三方渠道进行核实。 [判断题] * 对(正确答案) 错 4. 银行机构在进行联网核查时，可不用核对相关个人的居民身份证照片。 [判断题] * 对 错(正确答案) 5. 客户未划转款项列入久
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