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2022-08-08 发布于湖北
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6月反洗钱测试 1. 1.??? A公司来我司投保，需要进行客户身份识别，A公司股东为张三（持股29%）、B公司（持股51%）、李四（持股20%），B公司股东为张三（持股90%）、李四（持股10%），请判断，A公司的受益所有人是谁？ [单选题] * A.B公司??? B.张三 C.张三和李四(正确答案) D.李四 2. 2.对收益所有人进行常规识别应遵循的顺序为（）：①通过评估人事、财务决策效果判定所有人。②通过将高级管理人员判定收益所有人。③通过计算股权或表决权判定收益所有人。 [单选题] * A.③①②(正确答案) B.①②③ C.③②① D..②③① 3. 3.A公司来我司投保，需要