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2022-08-08 发布于湖北
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反洗钱培训考试 1. 国家反洗钱行政主管部门是（）。 [单选题] A.中国人民银行(正确答案) B.中国证券业协会 C.中国证券监督管理委员会 D.银监会 2. 营业部反洗钱工作牵头人员是（）。 [单选题] A.营业部经理 B.营业部合规管理员(正确答案) C.反洗钱初评 D.反洗钱复评 3. 洗钱活动主要有哪些途径或方式（）。 A.通过地下钱庄或境内外银行帐户过渡，实现犯罪所得的跨境转移。(正确答案) B.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。(正确答案) C.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注。(正确答案) D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。(正确答案) 4. 反洗钱