- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
反洗钱培训考试 1. 国家反洗钱行政主管部门是()。 [单选题] A.中国人民银行(正确答案) B.中国证券业协会 C.中国证券监督管理委员会 D.银监会 2. 营业部反洗钱工作牵头人员是()。 [单选题] A.营业部经理 B.营业部合规管理员(正确答案) C.反洗钱初评 D.反洗钱复评 3. 洗钱活动主要有哪些途径或方式()。 A.通过地下钱庄或境内外银行帐户过渡,实现犯罪所得的跨境转移。(正确答案) B.利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为。(正确答案) C.利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注。(正确答案) D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。(正确答案) 4. 反洗钱
您可能关注的文档
- 2021年反洗钱业务培训随堂测试(城郊).docx
- 荆门中支反洗钱培训(内勤篇)培训测试.docx
- 《中华人民共和国反洗钱》训后测试题.docx
- 方正证券广州紫薇路证券营业部2021年01月员工反洗钱合规培训考试.docx
- 深圳龙岗清林东路证券营业部2020年12月合规及反洗钱培训考试.docx
- 福州五四路营业部第3季度反洗钱培训测试.docx
- 方正证券广州紫薇路证券营业部2021年04月员工反洗钱合规培训考试.docx
- 2022年反洗钱团险条线培训测试 (1).docx
- 2022年反洗钱团险条线培训测试.docx
- 反洗钱培训测试 (1).docx
- 2012-2021北京重点校高一(下)期中语文汇编:词类活用.pdf
- 电力市场与经济运行优化:电力市场优化算法_(28).电力市场中的市场力分析.docx
- 医院培训课件:《俯卧位通气的护理》.pptx
- 电力市场与经济运行优化:电力系统能效优化方法_(1).电力市场基础理论.docx
- 电力市场与经济运行优化:电力系统能效优化方法_(9).电力系统运行与能效优化.docx
- 电力市场与经济运行优化:电力系统能效优化方法_(15).电力市场与环境影响分析.docx
- 电力市场与经济运行优化:电力系统优化调度_(1).电力市场基础与原理.docx
- 电力市场与经济运行优化:电力系统优化调度_(14).电力市场改革政策与影响.docx
- 电力市场与经济运行优化:电力系统运行优化_(4).电力系统运行基础.docx
- 2025年航运行业分析.docx
最近下载
- 《人生拍卖会 ——价值与价值观》 主题班会.pptx
- 2025年水利三类人员安全员b证考试题库及答案(完整版) .pdf VIP
- 煤矿电气系统事故隐患及安全措施.doc VIP
- 统编版八年级语文上册全册大单元教学解读课件.ppt
- 红星照耀中国——读书分享.pptx VIP
- 高一语文必备经典散文阅读练习附答案煤.docx VIP
- 思想汇报积极分子思想汇报.docx VIP
- 部编版语文一年级上册专项训练—— 整体认读音节(含答案).doc VIP
- 17J008 挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)(必威体育精装版).pdf VIP
- 社会组织通识培训课件——概念、政策、管理、参与社会治理和规范建设.pdf
文档评论(0)