宜春中支2021年3月兼职合规员反洗钱测试.docxVIP

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2022-08-08 发布于湖北
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宜春中支2021年3月兼职合规员反洗钱测试您的姓名： [填空题] * _________________________________ 一、单选题（每题10分，共计50分） 1. 《中华人民共和国反洗钱法》开始施行的时间是？ [单选题] * 2006年1月1日 2007年1月1日(正确答案) 2008年1月1日 2009年1月1日 2. 与客户订立保险合同时，单个被保险人保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应进行客户身份识别？ [单选题] * 1；1000 1；2000 2；2000(正确答案) 2；1000 3. 保险费金额人民币( )