股东会、董事会和监事会的组成及会议制度.pdfVIP

股东会、董事会和监事会的组成及会议制度 1.股东会的会议制度 先约定后法定 （ 1 ）会议通知 召开股东会会议 ，应当于会议召开15日前通知全体股东 ，但公司章程另有规定或者 全体股东另有约定的除外。 （ 2 ）表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权 ，但公司章程另有规定的除外。 法定 （ 1 ）首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 （ 2 ）以后的股东会会议 股东会、董事会和监事会的组成及会议制度 （ 3 ）临时股东会的召开条件 ①代表 1/ 10 以上表决权的股东提议召开 ； ② 1/3 以上的董事提议召开 ； ③监事会 （或者不设监事会的公司监事 ）提议召开。 （ 4 ）股东会的特别决议 下列决议必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过 ： ①修改公司章程 ； ②增加或者减少注册资本 ； ③公司合并、分立、解散 ； ④变更公司形式 （有限责任公司变更为股份有限公司 ）。 股东会、董事会和监事会的组成及会议制度 2 、董事会的组成 （ 1 ）有限责任公司董事会由 3 ～ 13 人组成。 （ 2 ）两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任 公司 ，董事会成员中应当包括职工代表 ；其他有限责任公司董事会成员中可以有职工 代表。 （ 3 ）董事会设董事长一人 ，可以设副董事长。 （ 4 ）有限责任公司董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。 （ 5 ）董事任期由公司章程规定 ，但每届任期不得超过 3 年 ，可以连选连任。 股东会、董事会和监事会的组成及会议制度 3 、监事会的组成和会议制度 监事会的组成 （1 ）有限责任公司设立监事会的 ，其成员不得少于 3 人。 （2 ）监事会应当包括股东代表和职工代表 ，其中职工代表的比例不得低于 1/3 。 （3 ）监事会设主席 1 人 ，由全体监事过半数选举产生。 （4 ）董事、高级管理人员 （经理、副经理、财务负责人、上市公司的董事会秘书 不得兼任监事。 （5 ）监事每届任期为 3 年 ，可以连选连任。 监事会每年度至少召开 1 次会议。