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股东会会 纪要三篇 股东会会 纪要三篇 篇一：XX 有限公司股东会会 纪要 篇一：XX 有限公司股东会会 纪要 一、会议时间：20XX 年 3 月 12 日 一、会议时间：20XX 年 3 月 12 日 二、会议地点： 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 五、记录人： 六、会议议程： 六、会议议程： 1、宣布开会并通报会议出席人员情况。 1、宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做 20XX 年工作总结和 20XX 年工作计划的报告。 2、总裁/董事长做 20XX 年工作总结和 20XX 年工作计划的报告。 3、行政总监关于 20XX 年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 3、行政总监关于 20XX 年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、财务总监关于公司 20XX、20XX 年度财务决算、预算的报告。 4、财务总监关于公司 20XX、20XX 年度财务决算、预算的报告。 5、监事会工作报告。 5、监事会工作报告。 6、提案。 6、提案。 7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果： 10、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果： （一）会议审议批准《关于审议20XX 年度董事长工作报告的提案》。 （一）会议审议批准《关于审议20XX 年度董事长工作报告的提案》。 （二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。     第 1 页 共 6 页 第 1 页 共 6 页 （三）会议决定聘用XXXX 会计师事务所承办公司审计业务。 （三）会议决定聘用XXXX 会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东 代表签名： 代表签名：     第 2 页 共 6 页 第 2 页 共 6 页 篇二：公司股东会会 纪要 篇二：公司股东会会 纪要 时间：年月日时 时间：年月日时 地点：会议性质：【定期】/ 【临时】 地点：会议性质：【定期】/ 【临时】 出席股东方：股东代表： 出席股东方：股东代表： 代表表决权比例： 代表表决权比例： 出席股东方：股东代表：代表表决权比例： 出席股东方：股东代表：代表表决权比例： 缺席股东方：代表表决权比例： 缺席股东方：代表表决权比例： 出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为％ 出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为％ 列席人员名单（注明在本公司的职务）： 列席人员名单（注明在本公司的职务）： 主持人：记录人： 主持人：记录人： 会议议题： 会议议题： 提出人： 提出人： 提出人： 提出人： 股东代表对每个审议事项的发言要点： 股东代表对每个审议事项的发言要点： 股东代表对议题的质询意见、建议如下： 股东代表对议题的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下： 的答复、说明如下： 股东代表对议题的质询意见、建议如下： 股东代表对议题的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下： 的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 每一表决事项的表决结果： 1.议题被股东（共代表%表决权）予以通过； 1.议题被股东（共代表%表决权）予以通过； 2.议题被股东（共代表%表决权）予以通过。 2.议题被股东（共代表%表决权）予以通过。 其他： 其他：     第