中国人寿保险股份有限公司赣州分公司财务部反洗钱知识与培训试题考试(附答案).docxVIP

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2021-10-28 发布于福建
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中国人寿保险股份有限公司赣州分公司财务部反洗钱知识与培训试题考试(附答案).docx

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中国人寿保险股份有限公司赣州分公司财务部反洗钱知识与培训试题考试试题及答案基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 单位： ________________________ 一、单选题 1、反洗钱岗位人员在开展审核工作时，如依据现有的客户信息不能做出判断的，可适当延长审核时间，最迟不能超过（）个工作日，监管有具体时限要求的除外。 [单选题] * A、2 B、4 C、7 D、10(正确答案) 2、（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。 [单选题] * A、了解客户(正确答案) B、大额现金交易