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集团公司治理制度 1 2020 年 4 月 19 日 集团公司治理准则 第一章 总 则 第一条 为促进辽宁 XX 纺织品进出口股份有限公司 ( 以下简称 : 集团公司 ) 整体经济发展与规范运作 , 根据 公司法 等有关法律、 法规的规定 , 制定本准则。 第二条 本准则适用于集团公司控股或相对控股的股份有限公 司和有限责任公司 ( 以下简称 : 子公司 ) 。 控股是指集团公司直接拥有或委托管理该公司 50%以上的股 权。相对控股是指集团公司经过直接拥有和间接控制该公司 50% 以上的股权 , 或是能够实际控制其董事会。 第三条 公司治理的目的是经过集团整体规范运作 , 确保公司 资产保值增值 , 最大限度地实现企业价值最大化。 第四条 集团公司有义务协助各子公司严格按照 公司法 等有 关法律、法规建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科 学的现代企业制度。 第五条 集团公司有义务协助各子公司完善董事会 ( 执行董 事 ) 、监事会 ( 监事 ) 的构成和聘选程序 , 明确其主要职责 , 建立健全 相关议事规则 , 充分发挥其决策与监督职能。同时 , 还要建立市场 文档仅供参考 化的经理班子选聘机制 , 完善激励与约束机制 , 从而促进生产经 营。 第六条 各子公司须严格按照本准则规定的公司治理标准规范 运作 , 并可根据自身实际 , 制定适合本公司的治理制度 , 不断完善公 司治理结构 , 提高治理水准。 第二章 母子公司体系 第七条 集团公司及其子公司是一个战略导向型的治理架构 , 是以产权关系为纽带、以企业文化为核心的经济、文化统一体。 第八条 集团公司与子公司是控制与被控制的母子公司关系。 第九条 集团公司向子公司出资 , 依法行使出资人 ( 股东 ) 的权 利并承担相应责任 , 具有产业规划、资本运营、知本运营和企业文 化传播等多种职能。 第十条 集团公司实行母公司、子公司二级组织体制 , 如果出 现孙公司三级组织体系 , 则由子公司对孙公司进行管理 , 可比照母 公司对子公司的管理机制。 第十一条 集团公司是整个集团的战略管理中心、投资决策中 心、资本运营中心、财务监控中心、资源管理中心、经营协调中 心和文化中心 , 其主要职能是 : ( 一 ) 组织制定和实施集团的长远规划和发展战略 ; ( 二 ) 开展投融资、企业并购、资产重组等资本运营