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xx银行17-零售信贷业务反洗钱尽职调查表（零售购房贷款、消费贷款）.doc

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    版本1 零售信贷业务反洗钱尽职调查表 （适用于高风险类零售购房贷款、消费贷款业务，由客户经理填写） □新开客户风险评估 □现有客户风险评估 客户风险等级 □高 □中 □低 本次尽职调查方式 □上门调查 □电话访谈 □其他 借款人情况 序号 借款人 性别 国籍 证件类型 证件号码 到期日 工作单位 联系方式 借款人工作及收入情况 工作单位 所在行业 职务或技术级别 月收入或年收入（元） 预估我行账户交易状况 资金性质 □自有房产 金额 万元 资金来源： □存款 金额 万元 资金来源： □投资

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