金融平台诈骗、期货平台诈骗、贵金属交易平台诈骗—是诈骗罪还是非法经营罪.docxVIP

金融平台诈骗、期货平台诈骗、贵金属交易平台诈骗 一是诈骗罪还是非法经营罪 近期胡瑾律师连续办理了及其金融平台、期货平台犯罪案件， 大部分案件公诉机关都是以诈骗罪提起公诉，也有个别案件公诉机 关以非法经营罪起诉。对于公诉机关以诈骗罪提起供公诉的案件， 辩护律师绝大部分都认为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。 辩护人胡瑾律师通过查阅〈〈中国裁判文书网》，整理了近期公 布的贵金属交易平台被认定为诈骗罪的案件。 1、 胡接亮、黄斯楚、卢瑞丽、余某、谢某、廖某犯诈骗罪案 刑事判决书》福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02刑终49号。 该案认定为诈骗罪的主要依据是：首先，交易平台虚假，第二， 骗取客户账户和密码操控交易。判决书认定： “诱骗被害人在“张 祖洲”提供的虚假交易平台即恒鼎贵金属交易平台和永申贵金属交 易平台投入资金进行“白银现货交易”，伺机骗取被害人账户号及 密码，并通过后台操控交易等方式使被害人账户亏损，进而非法占 有各被害人钱款。”这显然是一种诈骗行为，构成诈骗罪。 2、 〈〈李德军、冉磊等犯诈骗罪一案刑事判决书》重庆市第二中 级人民法院（2015）渝二中法刑初字第00038号。 该案认定为诈骗罪的主要依据是：首先，伪造发改委批文；第 二，虚构交易平台；第三，直接转移客户资金；第四，修改数据操 控交易行情。判决书认定：“李德军购买了贵金属交易系统软件， 李德军、冉磊伪造了重庆市万州区发改委批文，在没有相应白银实 物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，搭建了不与国际白银交易 市场接轨、虚假的白银现货交易平台。被告人李德军聘用被告人张 洪权为公司总监，负责公司整体运营，聘用被告人高敏、周依依、 李渝华等人为辉旺公司的业务经理，带领公司的业务员，以高回报、 低风险、谎称其交易平台正规并与国际接轨及客户资金由第三方支 付平台托管等手段，诱骗客户进入辉旺公司代理的隆兴百泰公司进 行交易。（1）客户在隆兴百泰公司开户后，充值到白己账户中的钱 在第三方支付公司短期保管后均转入被告人X X X为李德军办的 卡号为xxxxxxxxxX勺建设银行卡，在客户虚拟的交易中，李德军等 人（2）以收取根本不存在的手续费、仓储费以及获得客户的亏损 来获利。李德军让公司业务员引诱客户加大投入，频繁操作，骗取 客户高额的手续费，（3）并以修改数据的方式操控交易行情，造成 或者扩大客户亏损”。 ?吴成志、杨保林等犯诈骗罪一案刑事裁定书》浙江省高级 人民法院（2016）浙刑终169号。该案认定原审被告人构成诈骗罪。 主要依据是：（1）采用可以操控的交易平台诱骗客户投资使客 户亏损。裁定书认定：“共谋采用经营有后台操控功能的贵金属交 易平台来骗取投资客户资金。”；“以低投资、高回报、专业理财师 指导等为诱饵，采用拨打电话、QQ聊天的方式诱骗他人到“百亚 平台”开户入金交易，（2）后采用控制后台行情软件、提供反向行 情致客户亏损等欺诈手段，先后骗得高某等多名被害人资金共计人 民币31万余元。” ?杨）勇、张茂盛、吴晓华等人犯诈骗罪一案刑事判决书》浙 江省温州市中级人民法院（2015）浙温刑初字第212号、（2016） 浙03刑初00018号。 主要理由是：首先，虚假的交易网站；第二，客户投资资金直 接进入了被告人的账户；第三，虚构亏损假象。判决书认定： “由 杨）勇提供虚假买卖黄金金融网站，诱骗他人投资炒买黄金， 然后利 用张茂盛、吴晓华等人的银行卡与杨）勇的银行卡相互转帐，蒙骗被 害人以为炒买黄金亏损，最后达到占有被害人财物的目的”。“并在 网络平台上虚构被害人因买卖黄金、外汇亏损的假象，将被害人资 金1324.827万元（人民币，下同）占为己有”。 《韦玮、姚国强诈骗二审刑事判决书》 浙江省绍兴市中级人 民法院，案号：（2016）浙06刑终362号） 本案一审浙江省新昌县人民法院判决韦玮、姚国强等人构成 诈骗罪，二审判决韦玮、姚国强等人构成非法经营罪。主要理由是： 本案所涉交易参与者主要目的不是转移商品所有权，而是从商品价 格变动中获取投机利益，符合变相期货的目的要件；符合标准化合 约的特征；作为保证金即可买卖。交易方式为集中交易。 根据证监会〈〈关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准 和程序》的认定标准及中国证券监督管理委员会办公厅关于变相期 货交易有关事宜的复函等相关规定，本案各被告人组织的交易活动 为变相期货交易。各被告开发客户进行的交易活动实质为组织期货 交易的活动，而未经国家有关主管部门批准，是非法经营的行为。 综上、人民法院认定为诈骗罪的理由通常包括：首先，虚构交易 平台；第二，操控平台控制交易行情；第三，直接转移客户资金；第 四，骗取客户账户和密码操控交易。胡瑾律师认为，没有以上情节的 所谓诈骗案件都构不成诈骗罪，如果符合非法经营罪构成要件