农商行案件查处操作规程.docx

? 农商行案件查处操作规程（修订） 第一章?? 总则 第一条? 为了进一步规范农商行对已发案件的查处工作，提高案件查处效率与效果，促进案件防控长效机制的建立，根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》、《银行业金融机构案件处置工作规程》、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》、《山西银监局银行业案件查处指导意见》和《山西银行业案件内部结案办法（暂行）》等相关规定，制定本规程。 第二条? 本规程中所称案件是指农商行从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯信用社或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关依法立案侦查或按规定应移送公安、司法