集团管控流程制度规划.docVIP

集团管控流程制度规划 一、集团战略投资管控制度与流程目录 序号 制度名称 编号 一级流程 编号 二级流程 编号 1 集团战略管理制度 S-01 战略管理流程 S-01-01 战略规划流程 S-01-01-01 战略监控流程 S-01-01-02 战略评估与修正流程 S-01-01-03 2 集团对外投资管理制度 S-02 投资项目管理流程 S-01-02 项目投资信息收集流程 S-01-02-01 项目可行性研究与决策流程 S-01-02-02 投资项目实施流程 S-01-02-03 投资项目评价流程 S-01-02-04 股权投资管理流程 S-01-03 股权投资流程 S-01-03-01 股权变更流程 S-01-03-02 二、集团财务、审计管控制度与流程目录 序号 制度名称 编号 一级流程 编号 二级流程 编号 1 集团财务核算制度 F-01 2 集团财务预算管理制度 F-02 预算管理流程 F-02-01 预算编制流程 F-01-02-01 预算调整流程 F-01-02-02 3 集团资金管理制度 F-03 资金管理流程 F-03-01 融资管理流程 F-03-01-01 现金管理流程 F-03-01-0 4 集团固定资产管理制度 F-04 5 集团财务报表管理制度 F-05 6 集团财务审批制度 F-06 集团财务审批总流程 F-06-01 费用审批流程 F-06-01-01 借款审批流程 F-06-01-02 7 集团财务检查制度 F-07 财务检查流程 F-07-01-01 8 集团应收账款管理制度 F-08 应收账款管理流程 F-08-01-01 9 集团内部审计制度 F-09 内部审计流程 F-09-01 专项财务审计流程 F-09-01-01 工程审计流程 F-09-01-02 领导离任审计流程 F-09-01-03 三、集团人力资源管控制度与流程目录 序号 制度名称 编号 一级流程 编号 二级流程 编号 1 集团人力资源规划制度 H-01 人力资源规划总流程 H-01-01 2 集团招聘管理制度 H-02 招聘管理流程 H-02-01 招聘计划编制流程 H-02-01-01 核心人才招聘选拔流程 H-02-01-02 3 集团培训管理制度 H-03 培训管理流程 H-03-01 培训计划编制流程 H-03-01-01 核心人才培训实施流程 H-03-01-02 4 集团员工异动管理制度 H-04 员工异动管理流程 H-04-01 核心人才调动流程 H-04-01-01 核心人才辞职与辞退流程 H-04-01-02 .5 集团薪酬福利管理制度 H-05 薪酬福利管理流程 H-05-01 核心人才薪酬决策流程 H-05-01-01 6 集团绩效管理制度 H-06 核心人才绩效管理流程 H-06-01-01 7 员工职业规划管理制度 H-07 员工职业规划流程 H-07-01 任职资格管理流程 H-01-02-04 8 员工关系管理制度 H-08 劳动合同管理流程 H-08-01-01 合计 19 13 30