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2020 年第三期金融业反洗钱培训（银行业）终结性考试题库 注意答案的顺序是被打乱了的 判断题 1、在接到人民银行的行政调查通知后，金融机构可先通知被调查客户，了解一些情况。 1. 对 2. 错 标准答案 :B 2 、客户洗钱风险等级分类应当遵循必威体育官网网址性原则。 1、 对 2 、 错 标准答案 :A 3 、 境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金 融机构应当及时向对方提供客户身份及交易信息。 0 1. 对 2. 错 标准答案 :B 4 、 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险
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