融杭【2016】046关于定期组织变更签证评审会的通知.pdfVIP

融创中国东南区域公司 融杭 【2016】通知字046 号 关于定期组织变更签证评审会的通知 各项目公司/城市公司： 为进一步规范融创杭州区域公司变更签证管理制度，加强变更签 证的及时性、准确性，要求各项目公司建立变更签证评审会制度。具 体要求如下： 一、 会议内容： 通过专项会议评审项目变更签证的内容，提前判断变更签证实施 的必要性，合理性，为变更签证审批提供依据，保证变更签证的及时 性。 二、参加人员： 城市公司总经理/项目总经理、分管副总、项目工程负责人、项目 研发负责人、项目成本负责人、项目主办专业工程师，如有必要可邀 请区域公司相关专业工程师以及产品、营销、客服、法务等相关人员 - 1 - 参加。 三、会议形式： 变更签证评审会由项目工程部组织召开，原则上每周一次，并形成 会议纪要。会议由主办专业工程师采用PPT 形式对变更签证事项进行 说明，并由成本负责人根据合同条款判断是否产生费用索赔，并预估 成本变化，经各部门讨论最终由城市公司总经理/项目总经理判定是否 实施。 四、审批程序： 1. 正常审批的变更签证，形成项目评审意见后，由主办专业工程师组 织项目纸质会签，并在3 个工作日之内发起EAS 审批，会签的纸质 文件作为附件上传，EAS 审批完成后方可实施。 2. 事项特别紧急且金额超过3 万元的变更签证，形成评审意见并组织 项目纸质会签后，可由项目总经理/分管副总通过电话或者邮件方 式，与区域公司相关职能部门负责人进行沟通后立即组织实施，但 必须在3 个工作日之内完成线下区域公司会签，并发起线上审批。 3. 对于10 万元以上的重大变更签证，原则上必须经区域立项会评审 后方可实施，如事项特别紧急，可参照第2 条执行。 五、检查与考核 区域公司项管客服中心、成本管理中心，将定期对项目公司的变 更签证评审会制度落实执行情况进行检查，检查内容包括但不限于评 审会会议纪要、线下审批文件的规范性、及时性等，检查结果将定期 予以公布，并作为项目公司年终考核的重要维度。 - 2 - 以上制度即日起实施。 融创中国杭州区域公司 项管客服中心、成本管理中心 二〇一六年 七月二十日 主题词：变更签证、评审会 主 送：杭州区域公司各部门、 各项目部 抄 送：陈恒六、王鹏 - 3 -