附件1：管理审批权限表(2016年6月修订版).pdfVIP

绿城房地产建设管理集团有限公司管理审批权限表 （2016 年6 月版） 一、总体说明 1. 本表用于设定绿城房地产建设管理集团有限公司的管理审批权限，本表未提及事项，可由相关单位、中心 自行决策。 2. 本表共有九部分组成： 第一部分：本体行政审批权限表 第二部分：投资发展审批权限表 第三部分：运营管理审批权限表 第四部分：财务法务审批权限表 第五部分：工程管理审批权限表 第六部分：成本管理审批权限表 第七部分：营销管理审批权限表 第八部分：客户服务审批权限表 第九部分：合格供方管理审批权限表 3. 本表由集团运营中心汇总，由集团各职能中心负责解释本中心主责管理的事项。 1 二、权责说明 （一）集团层面 本表中集团公司管理层级，包括董事长、集团总经理、各中心分管领导、首席执行官/中心负责人、总监/部 门负责人，其中： （1）董事长：负责集团经营班子的聘任及考核、负责对外投资决策及董事会认为必要的其他重大事项。 （2）集团总经理：负责集团的各项经营管理工作。 （3）各中心分管领导：负责协调其分管中心的各项管理事务。 （4）各首席执行官：负责处置相应职责范围内的管理工作。 （5）各中心/部门负责人：负责各中心/部门的管理工作。 （二）项目层面 1.本表提及的项目总经理，指集团派驻项目公司的负责人。 2.本表提及的项目业务分管领导，指派驻项目公司的分管具体业务的副总、总助等其他班子成员。 3.本表主要描述审批权限，委托方确认环节虽放在最后一列，但可根据事项特点，提前邀请委托方参与。 三、流程说明 1.原则：根据简捷、高效的报审要求，管理审批流程中参与人员原则上不超过四个层级，即： （1）集团各职能中心向集团领导报审的文件，发起流程，事先须线下充分征求各中心、项目公司意见并达成共 识；会签、审核，若需相关人员会签的由首席执行官转发审批文件内容、线下沟通等方式进行；审批，重大 2 事务或综合事务由集团公司总经理或董事会审批。 （2）项目公司向集团公司报审的文件，发起流程，若涉及集团多个职能中心的、项目分管领导应事先线下充 分征求意见 （可按照项目公司内部的意见征询函、会议或流程等形式）；协调同意后方可上报；会签、审核， 若需相关人员会签的由首席执行官转发审批文件内容、线下沟通等方式进行；审批，重大事务或综合事务由集 团公司总经理或董事会审批。 2.前提：所有报审的文件，在发起流程之前，必须与所有流程涉及、参与的中心、领导进行事先线下充分沟通, 以切实提高审批效率；相应的证明文件（会议纪要、书面签批单、文字说明等）作为报审文件的附件一并上报。 3.依据：重要工作事项（如涉及人事、投资、拓展、重大支出等）虽明确了审批人，但在决策前应由审批人召集 经营班子集体协商；各项设计成果及技术方案的审批，应以会议评审纪要或意见为决策依据。 4.过程： （1）流程发起人负责全流程推进、跟踪、催告、沟通、反馈。 （2）流程会签人负责对本人（或本部门、本业务模块）关联业务内容会签意见，为流程审核人提供审核参考依 据。如与关联业务人员（或部门）意见差异较大的，尽量线下与关联业务人员（或部门）先行沟通。 （3）流程审核人负责对流程内容及会签人员意见进行审核，为审批人最终决策提供重要参考依据。 （4）会签及审核意见落实人负责组织对过程中的修改意见（或不同意见）进行逐一修改、协调共识，并在“会 签及审核意见”栏中逐一说明意见落实情况。对过程中不予修改的（或未达成共识的）意见，应补充说明原因、 结论意见，以便审批人最终决策参考。 3 5.授权：若需授权，需出具书面的授权书，明确授权事项、期限，并报集团运营中心备案。 6.时限：流程中各人环节流转时间最多不得超过2 个工作日。 4 第一部分 本体行政管理审批权限表 一、集团公司本体建设管理 序 报审内容 发起 会签 审核 审批 委托方