深圳中国农大科技股份有限公司.PDF

证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-018 深圳中国农大科技股份有限公司 关于持有公司３％以上股份的股东提交临时提案暨 召开2013 年度股东大会的补充通知 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、本次增加临时提案的内容 深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）于2014 年4 月22 日在证 券时报和巨潮资讯网 （ ）披露了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》，定 于2014 年5 月12 日（星期一）上午9：30 召开2013 年度股东大会，2014 年4 月28 日，公 司收到股东吴丹女士《关于提请公司2013 年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司股东大 会增加《关于公司2014—2016 年度经营方针和投资计划的议案》、《关于公司退出房地产领域的 议案》、《关于降低2014 年度董事基本薪酬的议案》三个临时议案，并将上述临时议案提交公司 2013 年度股东大会讨论。 根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在 股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会收到上述提案后，经审核认为， 目前吴丹女士持有本公司股票2,775,342股，占公司总股本的3.3%，其提案内容未超出相关法律 法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且其提出增加临时提案的申请符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审 议。 除增加上述临时提案外，公司 2013 年度股东大会其他事项不变。 二、现对公司2013 年度股东大会事项重新通知如下： （一）召开会议基本情况 1 1.召开时间：2014 年5 月12 日（星期一）上午9：30，会期半天。 2.召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室 3.召集人：公司董事会， 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： （1）凡截止2014 年5 月6 日（星期二 ）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司股东均可出席。 （2）公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。 （二）会议审议事项 1、审议 《公司2013 年度报告及年度报告摘要》的议案； 2、审议 《公司2013 年度董事会工作报告》的议案； 3、审议《公司2013 年度监事会工作报告》的议案； 4、审议《公司2013 年度财务决算报告》的议案； 5、审议《公司2013 年度利润分配预案》的议案； 6、审议《关于续聘财务审计机构》的议案； 7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案； 8、审议 《关于公司2014—2016 年度经营方针和投资计划》的议案； 9、 审议《关于公司退出房地产领域》的议案； 10、审议《关于降低2014 年度董事基本薪酬》的议案； 上述1-7 议案内容详见2014 年4 月22 日公告（公告编号：20 14-013、2014-014 、2014-015 ）， 新增临时议案请见后附附件。 三、会议听取事项 听取《公司2013 年度独立董事履职情况报告》。（具体内容详见巨潮资讯网） 四、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： （1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需 加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续； （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效 印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记； （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、 2 持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。 2.登记时间：2014 年5 月9 日全天（星期五）、5 月12 日开会前半个小时（星期一）。 3.登记地点