济南柴油机股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2012—013 济南柴油机股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据济南柴油机股份有限公司2012年3月14日召开的第六届 董事会2012年第二次会议决议（该决议公告登在2012年3月16 日 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上），公司决定于2012 年6月21日召开公司2011年度股东大会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间：2012 年6 月21 日上午9:00 2、召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司本部319 会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、出席对象： （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 （2）截至2012 年6 月13 日下午交易日结算后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会 议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 二、会议审议事项 1、审议公司《2011 年度董事会报告》。 2、审议公司《2011 年度监事会报告》。 1 3、审议公司《2011 年度财务报告》。 4、审议公司《2011 年度利润分配预案》。 5、审议公司《2011 年年度报告和摘要》。 6、审议公司《2012 年度预算》。 7、审议公司《关于2012 年日常关联交易预案》。 8、审议公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。 9、审议公司 《关于续聘会计师事务所的议案》。 上述1—9项审议事项披露于2012年3月16日，相关公告刊登 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式： 符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户 卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委 托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续 后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。 2、登记时间： 2012年6月19日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。 3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。 邮编：250306 4．受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授 权委托书。 四、其它事项 1.会议联系方式： 会议联系人：余良刚 王云岗 电话：0531 0531 传真：0531 2. 会议费用： 2 会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。 五、授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席济南柴油机股份有限公司2011 年度股东大会，并代为行使 表决权。 委托人签名： 受权人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：2012 年 月 日 委托股东帐号： 有效期：2012 年 月 日 代为行使表决权范围： 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 2011 年度董事会报告 2 2011 年度监事会报告 3 2011 年度财务报告